【澳門晚報消息】2024年3月14日，司法警察局接獲治安警察局轉交一宗凍結戶口案件，案中內地男事主報稱與涉案內地男子進行兌換後發現自己用作收款的銀行帳戶被凍結，損失約210,000澳門元。
司法警察局經濟罪案調查處展開調查，查悉當日雙方曾進行多次兌換，當事主第三次接收涉案男子匯款期間，發現自己用作收款的帳戶被凍結，經向銀行查詢得悉原因是資金來源涉及犯罪活動，因此兩人發生爭論，期間事主向駐守酒店的治安警員報警求助。
綜合調查所得，有強烈跡象顯示涉案內地男子有預謀地，透過兌換交易將不明來歷的資金套現。司法警察局以詐騙(相當巨額)、使用他人之身份證明文件以及清洗黑錢等罪將涉案內地男子移送檢察院偵辦，並繼續追緝其餘在逃涉案人。