【澳門晚報消息】2023年11月19日，內地男事主與一名從事非法兌換貨幣活動的陌生男子協議以60萬港元兌換為56萬元人民幣。隨後，該名男子安排涉案內地男子前往路氹區一酒店事主的房間進行交易，期間涉案男子以手機展示一張載有其相片及他人資料的往來港澳通行證照片，以證明轉出資金之帳戶屬其本人所有，從而取得事主的信任。涉案男子分多筆將合共63,200元人民幣轉帳到事主的內地銀行帳戶，事主察覺轉帳有問題，故要求停止餘下的交易，並將相應金額港元現金退回涉案男子。及後，事主發現其收款銀行帳戶被內地警方凍結，懷疑被騙，故向司警局報案，報稱損失63,200元人民幣。
司警局經濟罪案調查處跟進調查，證實事主的內地銀行帳戶已被內地警方凍結。2024年8月14日，涉案男子經橫琴口岸入境澳門時被截獲。經查，證實涉案男子以偽造的往來港澳通行證相片及藉兌換貨幣詐騙事主。
根據調查所得，有強烈跡象顯示涉案男子透過兌換貨幣方式將詐騙贓款清洗套現，司警局以詐騙(巨額)罪、清洗黑錢罪及電腦偽造罪將其移送檢察院偵辦，並繼續追查幕後涉案人。