【澳門晚報消息】2024年9月7日,司警局接獲內地女事主報案,稱與他人兌換貨幣後,發現收款銀行帳戶被凍結,懷疑被騙,損失34萬元人民幣,折約384,000澳門元。
案情顯示,事主於9月5日透過早前認識的不知名換錢黨,要求將賭博贏得的款項以貨幣兌換形式轉入其內地帳戶。同日,涉案香港男子受指派到路氹城區某酒店與事主交易,以48萬港元兌換442,800元人民幣,分別向事主的銀行帳戶轉入34萬人民幣及10.28萬人民幣。事主確認其內地銀行帳戶收到對方轉帳後,將48萬港元現金交予對方。其後事主發現其中的34萬元人民幣被凍結。
經司警局經濟罪案調查處跟進調查,證實事主的銀行帳戶因接收涉案男子轉帳而被內地警方凍結。9月10日晚,涉案男子在港珠澳口岸入境時被截獲並帶返司警局調查。
司警局根據調查所得,以詐騙(相當巨額)罪及清洗黑錢罪將涉案男子移送檢察院偵辦,並繼續追查贓款及在逃人士。