【澳門晚報消息】司法警察局於2023年12月19日接獲一本澳銀行及一海外信用卡發卡組織檢舉，報稱發現至少71名海外客戶的信用卡在本澳多間商戶進行共110筆涉及詐騙的虛假交易，導致海外發卡組織損失5,936,962澳門元。
司法警察局資訊罪案調查處展開深入調查，查悉涉案信用卡被綁定移動支付程式，於短時間內在本澳多間汽車、美容及工程公司進行交易，經分析資金流向，鎖定相關公司的負責人涉案，當中三間商戶的登記人為首名涉案本澳男子，另有一間公司由次名涉案本澳男子登記，調查結果顯示上述兩名涉案本澳男子與一名涉案本澳女子存在緊密關係。
司法警察局人員於2024年3月20日上午採取行動，於本澳和氹仔多處拘捕上述三名涉案本澳男女，以及將涉案店鋪的七名員工帶返司法警察局助查，並在涉案本澳男女身上、多間住宅及商鋪內共搜獲3部POS機、7部電腦、1部打印機、3部手提電話、不同幣種折合24萬澳門元的現金、1個名牌手袋、1枚名錶、10張屬於他人的信用卡、支票及收據數簿等。此外，司法警察局人員於行動期間在其中一個涉案單位內發現1,500多條走私香煙，已即時通知澳門海關跟進。
綜合司法警察局調查所得，有強烈跡象顯示本案三名涉案人以非法途徑取得大量信用卡資料，再綁定移動支付程式並在所經營的店鋪內作虛假交易，從而騙取發卡組織至少440多萬澳門元。司法警察局以電腦詐騙(相當巨額)、清洗黑錢及犯罪集團罪將三名涉案本澳男女移送檢察院偵辦，並繼續追查其他涉案商鋪及在逃作案人。